卡塔尔财务信息组

卡塔尔财务信息组（Qatar Financial Information Unit，QFIU）是负责打击卡塔尔洗钱和可疑金融交易的政府监管机构。与世界其他国家金融情报机构一样，卡塔尔财务信息组要求银行，投资公司，保险公司和其他金融机构举报可疑的金融交易，然后它负责分析该信息并将相关数据传播给执法机关进一步调查和采取行动。卡塔尔财务信息组在2004年成立，现由Ahmad bin Eid al-Thani领导。合作伙伴包括：卡塔尔金融中心，国家安全局，内政部，刑事调查部，战斗经济犯罪部，司法部...